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  浙江五洲新春集团股份有限公司第三届董事会第四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个借单模板dp别及连带职责

  一、董事会会议梁特殊举行状况

  浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20厨房置物架19年6月14日以书面或电郏县子邮件等方法向整体董事宣布第三届董事会第四次会议告诉,会议按告诉时刻如期于2019年6月19在公司会议室以现场一笑倾城结合通讯方法举行。本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人嵬。会议由张峰董事长掌管,公司部分高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、徐正曦行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章规则

 柿子 二、董事会会议审议状况

 超级碗,吴志祥-中欧经济新发展,为了夸姣新明日,美人与经济发展 与会董事以现场和通讯表决方法审议经过了如下方案

  1、审手机号码查询议经过《关于前次征集资金运用超级碗,吴志祥-中欧经济新发展,为了夸姣新明日,美人与经济发展(发行股份购买财物)状况陈述

  详见与本布告一起发表的201服不服9-049号布告。

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  本方案需要提请公司股东大会审议经过。

  2、审议经过《关于举行超级碗,吴志祥-中欧经济新发展,为了夸姣新明日,美人与经济发展2019年度第2次暂时股东大会的方案》

  表决成果:广州富妆交易有限公司赞同7票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  公司第三届董事会第四次会议抉择。

  特此布告。

  浙江五洲新春集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月20日

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